Lật tẩy đường dây xuất lậu sang Trung Quốc hàng nghìn tấn quặng ‘đội lốt’ giấy cuộn

Lật tẩy đường dây xuất lậu sang Trung Quốc hàng nghìn tấn quặng ‘đội lốt’ giấy cuộn - Ảnh 1.

Chiếc xe chở hàng chục tấn quặng được ngụy trang giấy cuộn trước khi xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu tại Móng Cái, Quảng Ninh – Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Trước đó, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện bất thường khi từ trước tới nay Trung Quốc chủ yếu xuất khẩu giấy chứ không nhập khẩu, nhưng lại có doanh nghiệp ở Hà Nội xuất khẩu giấy cuộn sang Trung Quốc qua cửa khẩu ở Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Nghi vấn từ những tiếng xe chạy “khác lạ”

Quá trình theo dõi, phát hiện việc vận chuyển giấy phần lớn do các xe siêu trường, siêu trọng chạy “rất ì” trên đường nên khó có thể là giấy. Sau khi báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, chuyên án đấu tranh đã được xác lập.

Ngày 10-9-2020, lực lượng đánh án bất ngờ kiểm tra xe đầu kéo mang biển số 22C-037.89 kéo theo rơmoóc 22R-003.62 phát hiện vận chuyển 51,52 tấn quặng kim loại, một xe khác cũng vận chuyển 49,88 tấn quặng.

Chủ hàng là Công ty TNHH đầu tư xuất nhập khẩu An Phát Việt Nam (Công ty An Phát) có địa chỉ tại khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Trước đó, công ty này làm thủ tục mở tờ khai xuất khẩu cho lô hàng trên ghi là giấy carton dạng cuộn dùng để tạo lớp sóng, hàng mới 100% (được áp thuế suất xuất khẩu 0%) tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nhà kho ở thôn Phương Cầu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh mà người cầm đầu là Nguyễn Khắc Vĩnh (35 tuổi, quê huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) thuê.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 150.361kg quặng các loại; 25 tấn giấy, 8 tấn tôn sắt dùng để ngụy trang quặng và nhiều phương tiện, công cụ phục vụ việc che giấu quặng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh sau đó ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “buôn lậu khoáng sản” và ra quyết định khởi tố bị can đối với Wang XiaoQing (Vương Hiểu Thanh, người Trung Quốc – hiện chưa bắt được), đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây và Nguyễn Khắc Vĩnh cùng 15 bị can khác trong đường dây về tội “buôn lậu” quy định tại khoản 4, điều 188, Bộ luật hình sự.

Lật tẩy đường dây xuất lậu sang Trung Quốc hàng nghìn tấn quặng ‘đội lốt’ giấy cuộn - Ảnh 2.

Bị can Nguyễn Khắc Vĩnh tại khu vực kho xưởng ở Bắc Ninh là nơi dùng đóng gói, ngụy trang quặng trước khi xuất sang Trung Quốc – Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Tại cơ quan điều tra, Vĩnh khai trước kia từng làm giấy, cuộn giấy để xuất khẩu cho các doanh nghiệp Trung Quốc. Cuối năm 2019, Vĩnh quen biết với Wang XiaoQing (Vương Hiểu Thanh, 40 tuổi, trú tại TP Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) và được thuê vận chuyển quặng sang Trung Quốc với giá 3 triệu đồng/tấn.

Vĩnh sau đó giới thiệu Lê Anh Đức, từng học và tốt nghiệp Đại học Vân Nam, Trung Quốc, để phiên dịch, giúp sức cho Wang XiaoQing trong quá trình thu mua gom quặng. Sau khi bàn bạc, Vĩnh đứng ra thuê nhà kho tại tỉnh Bắc Ninh để làm nơi đóng gói quặng và Wang XiaoQing có trách nhiệm tập kết quặng về kho của Vĩnh.

Để ngụy trang hàng lậu, Vĩnh cho hàn tôn, tạo thành thùng chứa quặng bên trong còn bên ngoài bọc giấy, ở hai đầu dùng lớp giấy mỏng giống giấy cuộn, sau đó kê khai hải quan gian dối để xuất khẩu quặng theo cửa khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.

Xuất lậu trót lọt hơn 10.000 tấn quặng tinh

Thượng tá Bùi Duy Hưng – trưởng Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Quảng Ninh – cho biết trong chuyên án này cơ quan điều tra cũng đã chứng minh được vai trò của Phạm Văn Kiên trong việc thành lập, đứng tên giám đốc Công ty TNHH đầu tư xuất nhập khẩu An Phát Việt Nam nhằm lấy pháp nhân mở tờ khai xuất khẩu tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Đến nay, Công an tỉnh Quảng Ninh đã thu giữ tổng cộng 251,761 tấn tinh quặng chì, quặng kẽm và đã làm rõ trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 9-2020, đường dây nói trên đã thông quan, xuất lậu 10.217 tấn tinh quặng chì, quặng kẽm trị giá hơn 200 tỉ đồng.

Duy nhất hiện nay chỉ có Vương Hiểu Thanh, quốc tịch Trung Quốc, đã xuất cảnh về nước do COVID-19 trước thời điểm phá án, nên Công an tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an ra quyết định truy nã quốc tế.

Công an tỉnh Quảng Ninh cũng phối hợp rất chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để đánh giá tài liệu chứng cứ và xác định đủ căn cứ khởi tố pháp nhân thương mại đối với Công ty An Phát Việt Nam. Đây cũng là vụ thứ 2 khởi tố về pháp nhân trên toàn quốc, sau Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Kit xét nghiệm, bình tạo oxy nhập lậu từ Trung Quốc vào đến tận TP.HCM Kit xét nghiệm, bình tạo oxy nhập lậu từ Trung Quốc vào đến tận TP.HCM

TTO – Kiểm tra hai địa điểm tại quận Bình Tân và Tân Phú, lực lượng chức năng TP.HCM phát hiện, tạm giữ lượng lớn kit xét nghiệm nhanh COVID-19, máy tạo oxy, súng phun khử khuẩn… nhập lậu từ Trung Quốc.

 

Nhận cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói uy tín tại TPHCM. Và nhận làm quảng cáo marketing online trực tuyến.

Bạn có thể liên hệ chúng tôi hay tìm kiếm thông tin chúng tôi qua các từ khóa

“lan kế toán” – “dịch vụ kế toán tân thuế việt” – “công ty tnhh đa lộc tài”

Hotline: 0906.657.659 Mr Vương

Dịch vụ đang nhận sua cua sat tai nha

Dầu nhớt NPoil có tốt không?

Trung tâm thương mại Hùng Vương Plaza

ể các bạn tiện theo dõi dịch vụ thiết kế website Đa Lộc Tài. Chúng tôi sẽ đưa ra danh sách website giao diện demo cho khách hàng lựa chọn. Nếu bạn mua lẻ không sử dụng hosting của chúng tôi đồng giá 1.000.000 đ giao diện. Bảo hành trọn đời code.

Hoặc bạn tham khảo Bảng giá dịch vụ website chuẩn seo ( Bảng giá này đã bao gồm hosting và tên miền .com duy trì hằng năm)

Để liên hệ kinh doanh và hỗ trợ bạn vui lòng liên hệ thông tin sau đây.

TPHCM và các tỉnh miền nam0906.657.659 Mr Vương

Miền trung: 08.5759.8367 Mr Tài

Miền bắc039.365.1247 Mr Cao

  1. Website bán áo mưa http://mauweb.daloctai.com/aomua/
  2. Website dịch vụ bảo vệ http://mauweb.daloctai.com/baove/
  3. Website bán dụng cụ âm nhạc và đào tạo http://mauweb.daloctai.com/art/
  4. Website bán đồ, dụng cụ trẻ em http://mauweb.daloctai.com/babyshop/
  5. Website công ty bảo hiểm http://mauweb.daloctai.com/baohiem/
  6. Website nhà hàng BBQ đồ nướng, lẩu http://mauweb.daloctai.com/bbq/
  7. Website bán hàng mỹ phẩm trực tuyến http://mauweb.daloctai.com/mypham/
  8. Website bán mỹ phẩm trực tuyến mẫu 2 http://mauweb.daloctai.com/demo02/beauty/
  9. Mẫu website bán mỹ phẩm số 4 https://mauweb.daloctai.com/demo03/mypham4/
  10. Website công ty nội thất, siêu thị nội thất http://mauweb.daloctai.com/noithat/
  11. Website bán hàng camera quan sát, smarthome http://mauweb.daloctai.com/camera/
  12. Website giới thiệu công ty trung tâm dữ liệu http://mauweb.daloctai.com/mobiplus/
  13. Website bán hàng điện máy, giống dienmayxanh.com http://mauweb.daloctai.com/dienmay/
  14. Website bán hàng điện máy, giống điện máy chợ lớn http://mauweb.daloctai.com/demo02/dienmaycholon/
  15. Website công ty cơ khí http://mauweb.daloctai.com/cokhi/
  16. Website dạy trang điểm http://mauweb.daloctai.com/daytrangdiem/
  17. Website tin tức thể thao, báo online http://mauweb.daloctai.com/tinthethao/
  18. Website bệnh viên đa khoa https://mauweb.daloctai.com/demo02/benhvien/
  19. Website bán hàng sách http://mauweb.daloctai.com/demo02/booking/
  20. Website bất động sản 01 http://mauweb.daloctai.com/demo02/bds8/
  21. Website bất động sản 02 http://mauweb.daloctai.com/demo02/greenbay/
  22. Website giới thiệu công ty may mặc đồng phục http://mauweb.daloctai.com/demo02/dongphuc/
  23. Website bán hàng trái cây nông sản http://mauweb.daloctai.com/demo02/foody/
  24. Website giới thiệu công ty, dịch vụ kế toán http://mauweb.daloctai.com/demo02/gioithieucongty/
  25. Website giới thiệu công ty, công ty xây dựng http://mauweb.daloctai.com/demo02/doanhnghiep/
  26. Website giới thiệu công ty, công ty xây dựng 2 http://mauweb.daloctai.com/demo02/xaydung/
  27. Website giới thiệu dịch vụ thẩm mỹ, spa http://mauweb.daloctai.com/demo02/thamyvien/
  28. Website giới thiệu công ty, dịch vụ xuất nhập cảnh, lao động http://mauweb.daloctai.com/demo02/xkld/
  29. Website giới thiệu công ty, dịch vụ xuất nhập cảnh, lao động 2 http://mauweb.daloctai.com/demo02/xkld2/
  30. Website giới thiệu công ty, dịch vụ xuất nhập cảnh, lao động 3 http://mauweb.daloctai.com/demo02/xkld3/
  31. Website giới thiệu dịch vụ nha khoa http://mauweb.daloctai.com/demo02/thammyvien2/
  32. Website giới thiệu dịch vụ nha khoa https://mauweb.daloctai.com/demo03/nhakhoa/
  33. Website giới thiệu viện chăm sóc tóc http://mauweb.daloctai.com/demo02/vientoc/
  34. Website giới thiệu công ty Vcheck http://mauweb.daloctai.com/demo02/vcheck/
  35. Website bán hàng thuốc lá điện tử VAPE http://mauweb.daloctai.com/demo02/vape/
  36. Website trường đại học quốc tế http://mauweb.daloctai.com/demo02/university/
  37. Website giới thiệu công ty thi công nội thất, thạch cao http://mauweb.daloctai.com/demo02/tuongthachcao/
  38. Website bán hàng tranh gỗ mỹ thuật http://mauweb.daloctai.com/demo02/tranhgo/
  39. Website giới thiệu công ty điện, điện năng lượng mặt trời http://mauweb.daloctai.com/demo02/tietkiemdien/
  40. Website bán thực phẩm chức năng http://mauweb.daloctai.com/demo02/thucphamchucnang3/
  41. Website bán hàng thời trang https://mauweb.daloctai.com/demo03/shopthoitrang2/
  42. Website bán hàng rượu đế, rượu tây các loại http://mauweb.daloctai.com/demo03/shopruou/
  43. Website bán hàng vật phẩm phong thủy http://mauweb.daloctai.com/demo03/shopphongthuy/
  44. Website bán hàng nội thất, bàn ghế http://mauweb.daloctai.com/demo03/shopnoithat/
  45. Mẫu website bán hàng nội thất số 6 http://mauweb.daloctai.com/demo03/noithat6/
  46. Mẫu website công ty nội thất số 5 http://mauweb.daloctai.com/demo03/noithat5/
  47. Mẫu website công ty nội thất số 4 http://mauweb.daloctai.com/demo03/noithat4/
  48. Mẫu website công ty nội thất số 3 https://mauweb.daloctai.com/demo03/noithat3/
  49. Mẫu website công ty nội thất số 2 http://mauweb.daloctai.com/demo03/noithat2/
  50. Website bán hàng, bán hoa http://mauweb.daloctai.com/demo03/shophoa/
  51. Website bán hàng thương mại điện tử giống tiki, lazada http://mauweb.daloctai.com/demo03/shopbanhang/
  52. Website bán hàng, bán bánh kem, bánh mì các loại http://mauweb.daloctai.com/demo03/cake/
  53. Website bán hàng, bán ô tô, phụ tùng oto, nhớt các loại http://mauweb.daloctai.com/demo03/banxeoto/
  54. Website bán hàng bán ô tô, phụ tùng và nhớt http://mauweb.daloctai.com/demo03/banxetai/
  55. Website giới thiệu công ty in ấn quảng cáo http://mauweb.daloctai.com/demo03/inan3/
  56. Website giới thiệu công ty in ấn quảng cáo số 2 http://mauweb.daloctai.com/demo03/inan2/
  57. Website bán hàng pianno, nghệ thuật http://mauweb.daloctai.com/demo03/piano/
  58. Website bán hàng nước giặt, xà bông, bột giặt http://mauweb.daloctai.com/demo03/newsun/
  59. Mẫu website nhà hàng, lẩu nướng BBQ https://mauweb.daloctai.com/demo03/nhahang/
  60. Mẫu website giới thiệu công ty sản xuất thẻ vip, thẻ nhựa https://mauweb.daloctai.com/demo03/mica2/
  61. Mẫu website siêu thị mẹ và bé https://mauweb.daloctai.com/demo03/mevabe/
  62. Mẫu website bán hàng máy lọc không khí, máy lạnh https://mauweb.daloctai.com/demo03/maylockhongkhi2/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *