Hồ sơ Pandora: Mọi chú ý dồn về một công ty luật

Hồ sơ Pandora: Mọi chú ý dồn về một công ty luật - Ảnh 1.

Nhiều lãnh đạo thế giới, người nổi tiếng và giới nhà giàu đang sử dụng các công ty ma tại Panama để trốn thuế và rửa tiền – Ảnh: BLOOMBERG

Theo Hãng tin Bloomberg, cách đây hơn 20 năm, ông Jaime Aleman – cựu đại sứ Panama tại Mỹ – đang bận rộn với việc xây dựng hình ảnh Panama thành điểm đến làm ăn ổn định và hứa hẹn.

Nhà ngoại giao xuất thân từ ngành luật này đã cùng một số lãnh đạo của các hãng luật hàng đầu Panama ủng hộ một đạo luật mới, lấy cảm hứng từ chính sách thân thiện với khối doanh nghiệp tư nhân của quốc gia châu Âu Liechtenstein.

Theo hồi ký của ông Aleman, đấy là khởi đầu cho sự bùng nổ của các công ty offshore (ngoại biên) trên toàn cầu. Công ty offshore là những công ty được đăng ký ở các vùng lãnh thổ có ưu đãi miễn thuế hoàn toàn, nếu công ty có những khoản lợi nhuận phát sinh ngoài lãnh thổ đó.

Hàng trăm ngàn doanh nghiệp loại này là những công ty ma (chỉ tồn tại trên giấy tờ) ở Panama – nơi các lãnh đạo, người nổi tiếng và nhiều nhân vật giàu có khác của thế giới dùng để lợi dụng các lỗ hổng về thuế và kiểm toán.

Hiện nay Hãng luật Alcogal (Aleman, Cordero, Galindo & Lee) của ông Aleman đang trở thành tâm điểm của cuộc điều tra về Hồ sơ Pandora.

Hồ sơ Pandora bao gồm 11,9 triệu hồ sơ tài chính liên quan đến nhiều chính trị gia và người nổi tiếng trên toàn thế giới.

Liên đoàn Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) cùng một nhóm gồm 150 tờ báo đang kiểm định tính xác thực của loạt hồ sơ trên. Chỉ tính về quy mô, Hồ sơ Pandora có thể sánh ngang với tài liệu của Hồ sơ Panama năm 2016.

Hồ sơ Pandora: Mọi chú ý dồn về một công ty luật - Ảnh 2.

Cựu đại sứ Panama tại Mỹ Jaime Aleman – Ảnh: ĐẠI HỌC VIRGINIA

Kể từ khi thành lập vào những năm 1980, Alcogal đã làm việc cùng các nhân vật liên quan đến những vụ tham nhũng lớn nhất trong lịch sử hiện đại. Trong số đó có thể kể đến vụ bê bối tham nhũng Carwash có dính líu tới Tập đoàn xây dựng Odebrecht của Brazil.

Báo cáo của ICIJ ghi nhận Alcogal là “công ty trung gian cho hơn 160 chính trị gia và quan chức”.

Các khách hàng của Alcogal bao gồm Quốc vương Abdullah II của Jordan, một số cựu tổng thống Panama, tổng thống Ecuador và một ứng viên tranh cử tổng thống của Honduras.

Theo ICIJ, gần một nửa trong số các chính trị gia bị điểm tên và gần 2 triệu trong số 11,9 triệu tài liệu trong Hồ sơ Pandora đều liên quan đến Alcogal. 

Tổng cộng, ICIJ thống kê Alcogal đã hỗ trợ việc thành lập 14.000 công ty ở Belize, Quần đảo Virgin thuộc Anh, Panama và các thiên đường thuế khác. ICIJ cho rằng những công ty này đã hỗ trợ rửa tiền cho khoảng 15.000 khách hàng trong suốt 25 năm qua.

Ngoài ra, ICIJ cũng phát hiện Alcogal đã thành lập hơn 200 công ty “ma” tại Panama và nhiều nơi khác cho Banca Privada d’Andorra – một ngân hàng châu Âu bị Mỹ đưa vào danh sách đen hồi năm 2015 vì nghi vấn rửa tiền.

Theo Bloomberg, Alcogal đã gửi thư cho ICIJ và khẳng định những chi tiết trên chỉ là một phần trong các dịch vụ pháp lý do hãng cung cấp. Alcogal cũng nhấn mạnh họ luôn “tuân thủ đầy đủ tất cả các quy định hiện hành”.

“Hồ sơ Pandora” tiết lộ tài sản ngầm, nghi vấn trốn thuế và rửa tiền của những người giàu có và quyền lực nhất thế giới. Với 2,94 TB dữ liệu chứa 11,9 triệu tài liệu, đây là vụ rò rỉ lớn nhất trong những năm gần đây so với “Hồ sơ Panama” (2016) và “Hồ sơ Paradise” (2017).

Việc xác minh tính xác thực của “Hồ sơ Pandora” là cuộc kiểm định lớn nhất do ICIJ thực hiện cùng một nhóm gồm 150 tờ báo.

Tổng cộng ICIJ đã tìm thấy mối liên hệ giữa gần 1.000 công ty ở các “thiên đường thuế” với các nhân vật nói trên. Hơn 2/3 số công ty này được thành lập tại Quần đảo Virgin thuộc Anh.

Điện Kremlin lên tiếng về Hồ sơ Pandora Điện Kremlin lên tiếng về Hồ sơ Pandora

TTO – Nga, Jordan và một số nước lên tiếng sau khi có công dân được nêu tên trong ‘Hồ sơ Pandora’. Hồ sơ này bao gồm gần 12 triệu tài liệu giúp phơi bày tài sản ngầm ở nước ngoài của nhiều nhân vật quyền lực trên thế giới.

 

Nhận cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói uy tín tại TPHCM. Và nhận làm quảng cáo marketing online trực tuyến.

Bạn có thể liên hệ chúng tôi hay tìm kiếm thông tin chúng tôi qua các từ khóa

“lan kế toán” – “dịch vụ kế toán tân thuế việt” – “công ty tnhh đa lộc tài”

Hotline: 0906.657.659 Mr Vương

Dịch vụ đang nhận sua cua sat tai nha

Dầu nhớt NPoil có tốt không?

Trung tâm thương mại Hùng Vương Plaza

ể các bạn tiện theo dõi dịch vụ thiết kế website Đa Lộc Tài. Chúng tôi sẽ đưa ra danh sách website giao diện demo cho khách hàng lựa chọn. Nếu bạn mua lẻ không sử dụng hosting của chúng tôi đồng giá 1.000.000 đ giao diện. Bảo hành trọn đời code.

Hoặc bạn tham khảo Bảng giá dịch vụ website chuẩn seo ( Bảng giá này đã bao gồm hosting và tên miền .com duy trì hằng năm)

Để liên hệ kinh doanh và hỗ trợ bạn vui lòng liên hệ thông tin sau đây.

TPHCM và các tỉnh miền nam0906.657.659 Mr Vương

Miền trung: 08.5759.8367 Mr Tài

Miền bắc039.365.1247 Mr Cao

  1. Website bán áo mưa http://mauweb.daloctai.com/aomua/
  2. Website dịch vụ bảo vệ http://mauweb.daloctai.com/baove/
  3. Website bán dụng cụ âm nhạc và đào tạo http://mauweb.daloctai.com/art/
  4. Website bán đồ, dụng cụ trẻ em http://mauweb.daloctai.com/babyshop/
  5. Website công ty bảo hiểm http://mauweb.daloctai.com/baohiem/
  6. Website nhà hàng BBQ đồ nướng, lẩu http://mauweb.daloctai.com/bbq/
  7. Website bán hàng mỹ phẩm trực tuyến http://mauweb.daloctai.com/mypham/
  8. Website bán mỹ phẩm trực tuyến mẫu 2 http://mauweb.daloctai.com/demo02/beauty/
  9. Mẫu website bán mỹ phẩm số 4 https://mauweb.daloctai.com/demo03/mypham4/
  10. Website công ty nội thất, siêu thị nội thất http://mauweb.daloctai.com/noithat/
  11. Website bán hàng camera quan sát, smarthome http://mauweb.daloctai.com/camera/
  12. Website giới thiệu công ty trung tâm dữ liệu http://mauweb.daloctai.com/mobiplus/
  13. Website bán hàng điện máy, giống dienmayxanh.com http://mauweb.daloctai.com/dienmay/
  14. Website bán hàng điện máy, giống điện máy chợ lớn http://mauweb.daloctai.com/demo02/dienmaycholon/
  15. Website công ty cơ khí http://mauweb.daloctai.com/cokhi/
  16. Website dạy trang điểm http://mauweb.daloctai.com/daytrangdiem/
  17. Website tin tức thể thao, báo online http://mauweb.daloctai.com/tinthethao/
  18. Website bệnh viên đa khoa https://mauweb.daloctai.com/demo02/benhvien/
  19. Website bán hàng sách http://mauweb.daloctai.com/demo02/booking/
  20. Website bất động sản 01 http://mauweb.daloctai.com/demo02/bds8/
  21. Website bất động sản 02 http://mauweb.daloctai.com/demo02/greenbay/
  22. Website giới thiệu công ty may mặc đồng phục http://mauweb.daloctai.com/demo02/dongphuc/
  23. Website bán hàng trái cây nông sản http://mauweb.daloctai.com/demo02/foody/
  24. Website giới thiệu công ty, dịch vụ kế toán http://mauweb.daloctai.com/demo02/gioithieucongty/
  25. Website giới thiệu công ty, công ty xây dựng http://mauweb.daloctai.com/demo02/doanhnghiep/
  26. Website giới thiệu công ty, công ty xây dựng 2 http://mauweb.daloctai.com/demo02/xaydung/
  27. Website giới thiệu dịch vụ thẩm mỹ, spa http://mauweb.daloctai.com/demo02/thamyvien/
  28. Website giới thiệu công ty, dịch vụ xuất nhập cảnh, lao động http://mauweb.daloctai.com/demo02/xkld/
  29. Website giới thiệu công ty, dịch vụ xuất nhập cảnh, lao động 2 http://mauweb.daloctai.com/demo02/xkld2/
  30. Website giới thiệu công ty, dịch vụ xuất nhập cảnh, lao động 3 http://mauweb.daloctai.com/demo02/xkld3/
  31. Website giới thiệu dịch vụ nha khoa http://mauweb.daloctai.com/demo02/thammyvien2/
  32. Website giới thiệu dịch vụ nha khoa https://mauweb.daloctai.com/demo03/nhakhoa/
  33. Website giới thiệu viện chăm sóc tóc http://mauweb.daloctai.com/demo02/vientoc/
  34. Website giới thiệu công ty Vcheck http://mauweb.daloctai.com/demo02/vcheck/
  35. Website bán hàng thuốc lá điện tử VAPE http://mauweb.daloctai.com/demo02/vape/
  36. Website trường đại học quốc tế http://mauweb.daloctai.com/demo02/university/
  37. Website giới thiệu công ty thi công nội thất, thạch cao http://mauweb.daloctai.com/demo02/tuongthachcao/
  38. Website bán hàng tranh gỗ mỹ thuật http://mauweb.daloctai.com/demo02/tranhgo/
  39. Website giới thiệu công ty điện, điện năng lượng mặt trời http://mauweb.daloctai.com/demo02/tietkiemdien/
  40. Website bán thực phẩm chức năng http://mauweb.daloctai.com/demo02/thucphamchucnang3/
  41. Website bán hàng thời trang https://mauweb.daloctai.com/demo03/shopthoitrang2/
  42. Website bán hàng rượu đế, rượu tây các loại http://mauweb.daloctai.com/demo03/shopruou/
  43. Website bán hàng vật phẩm phong thủy http://mauweb.daloctai.com/demo03/shopphongthuy/
  44. Website bán hàng nội thất, bàn ghế http://mauweb.daloctai.com/demo03/shopnoithat/
  45. Mẫu website bán hàng nội thất số 6 http://mauweb.daloctai.com/demo03/noithat6/
  46. Mẫu website công ty nội thất số 5 http://mauweb.daloctai.com/demo03/noithat5/
  47. Mẫu website công ty nội thất số 4 http://mauweb.daloctai.com/demo03/noithat4/
  48. Mẫu website công ty nội thất số 3 https://mauweb.daloctai.com/demo03/noithat3/
  49. Mẫu website công ty nội thất số 2 http://mauweb.daloctai.com/demo03/noithat2/
  50. Website bán hàng, bán hoa http://mauweb.daloctai.com/demo03/shophoa/
  51. Website bán hàng thương mại điện tử giống tiki, lazada http://mauweb.daloctai.com/demo03/shopbanhang/
  52. Website bán hàng, bán bánh kem, bánh mì các loại http://mauweb.daloctai.com/demo03/cake/
  53. Website bán hàng, bán ô tô, phụ tùng oto, nhớt các loại http://mauweb.daloctai.com/demo03/banxeoto/
  54. Website bán hàng bán ô tô, phụ tùng và nhớt http://mauweb.daloctai.com/demo03/banxetai/
  55. Website giới thiệu công ty in ấn quảng cáo http://mauweb.daloctai.com/demo03/inan3/
  56. Website giới thiệu công ty in ấn quảng cáo số 2 http://mauweb.daloctai.com/demo03/inan2/
  57. Website bán hàng pianno, nghệ thuật http://mauweb.daloctai.com/demo03/piano/
  58. Website bán hàng nước giặt, xà bông, bột giặt http://mauweb.daloctai.com/demo03/newsun/
  59. Mẫu website nhà hàng, lẩu nướng BBQ https://mauweb.daloctai.com/demo03/nhahang/
  60. Mẫu website giới thiệu công ty sản xuất thẻ vip, thẻ nhựa https://mauweb.daloctai.com/demo03/mica2/
  61. Mẫu website siêu thị mẹ và bé https://mauweb.daloctai.com/demo03/mevabe/
  62. Mẫu website bán hàng máy lọc không khí, máy lạnh https://mauweb.daloctai.com/demo03/maylockhongkhi2/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *